Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Karar Sayısı: 97/9523

Bakanlar Kurulundan 02.07.1997 tarihli, 23037 sayılı R.G.

Ekli "Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 16/5/1997 tarihli ve 114 sayılı yazısı üzerine, 4208 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Olarak Kimlik Tespiti, Bilgi Verme, Şüpheli İşlemler ve Aklamaya Konu Menfaat ve Değerlerin Belirlenmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1- 4208 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak; kimlik tespiti, bilgi verme, şüpheli işlemler, aklamaya konu menfaat ve değerlerin belirlenmesi ile araştırma ve inceleme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelikle düzenlenmiştir.