4208 sayılı kanun

4208 Sayılı Karapara Aklanmasının Önlenmesi Kanunu

Kanun Numarası 4208 Kabul Tarihi: 13/11/1996

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 19/11/1996 Sayı: 22822

İlgili Yönetmelik.

Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

Birinci Bölum

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. – 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır) ^[1]

Tanımlar

Madde 2- Bu Kanunda geçen;

a) (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. – 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır)

b) (18.10.2006 tarihli, 26323 sayılı R.G. – 5549 s.kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır)

c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tesbiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki 1 ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,